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葡京赌场网址:中国版CRS正式落地 将影响高净值人群投资移民等

时间:2017-5-27 13:41:31  作者:  来源:  浏览:15  评论:0
内容摘要: “《管理办法》将存量账户和新开账户的判断基准日均延后至2017年7月1日,但尽职调查截止日期的规定并没有延后,特别是存量个人高净值账户完成尽职调查的时间仍然为2017年12月31日,因此,接下来尽调时间将很紧张。”普华永道中国税务合伙人傅瑾表示。  根据国家税务总局发布的《征求...
  “《管理办法》将存量账户和新开账户的判断基准日均延后至2017年7月1日,但尽职调查截止日期的规定并没有延后,特别是存量个人高净值账户完成尽职调查的时间仍然为2017年12月31日,因此,接下来尽调时间将很紧张。”普华永道中国税务合伙人傅瑾表示。
  根据国家税务总局发布的《征求意见稿》时间表,我国境内金融机构将从2017年1月1日起按照“标准”履行尽职调查程序,识别在本机构开立的非居民个人和企业账户,收集并报送账户相关信息,由国家税务总局定期与其他国家(地区)税务主管当局相互交换信息。
  然而,由于正式版的《管理办法》在5月刚刚公布,所以原来有一年时间的尽调将缩短到半年时间,对金融机构来说,合规性要求将更严格。
  傅瑾建议,各大金融机构应该先梳理分析各自产品和投资者的构成,设计高效率的方法使得能在半年内完成存量个人高净值账户的尽职调查工作。

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